Владимир Пимонов - Русский пасьянс Страница 18

В московской фирме "Монолит" мне подтвердили, что "Сканд Инвест" зарегистрирован с помощью Траструпа. Российские владельцы "Сканд Инвест" были клиентами фирмы "Монолит", которая, в свою очередь, сотрудничала с Траструпом в деле регистрации компаний для своих клиентов в Дании.

Траструп просто был посредником при регистрации фирмы, попавшей под подозрение в финансовой афере. Чьи же миллионы долларов "переправлялись" через табачный ларек в Риге?

Напомню, часть денег, два с половиной миллиона долларов, на счета "Сканд Инвест" перевела офшорная фирма "Ликфилд Импорт Экспорт". Деятельность офшорных фирм непрозрачна. Подставные адреса, подставные директора. Кто подлинный владелец - установить практически невозможно. Но в редакции "Московского комсомольца" случайно завалялись старые финансовые отчеты банка МДМ. Вот что писала газета:

"Фирма "Ликфилд Импорт Экспорт" в 1999 году была одним из крупнейших заемщиков банка, она взяла кредит в 197 миллионов 700 тысяч рублей, по тогдашнему курсу - около 7 с лишним миллионов долларов. Неведомая офшорная фирма самым тесным образом связана с МДМ. В противном случае она вряд ли получила бы кредит. Вполне возможно, миллионы, "отмывавшиеся" через табачный ларек, и были как раз деньгами МДМ".

Расследование этого дела в Дании застопорилось. Датчане так и не дождались ответа на свои запросы через Интерпол в Латвию и Россию. Государственный прокурор Дании Флемминг Кьер с усмешкой сказал мне: "Наверное, власти в Латвии и России забыли наш адрес".

Это дело ещё раз укрепило мнение о России и Латвии как о странах, где правовая практика мало чем отличается от практики в наиболее коррумпированных странах третьего мира.

МУЖЧИНА С ЖЕНСКОЙ ФАМИЛИЕЙ

История о "миллионах из табачного ларька" имела продолжение. С теми же действующими лицами - Траструп, сотрудники МДМ, подставная датская фирма. Театральность происходящего усиливалась "сменой пола" одного из главных персонажей.

Пока датская полиция ждала ответа от своих латвийских и российских коллег по поводу подозрительных денежных переводов через датский банк, в Копенгагене появилась ещё одна "бумажная" компания - под названием "Латвиан Инвестмент Груп". С уставным капиталом около 25 тысяч долларов.

По документам директором значился человек по имени Микаэль Лисицина. Именно так. Мужское имя с женской фамилией - эдакий лингвистический гермафродит.

Компания была зарегистрирована по тому же адресу, что и "Сканд Инвест", и помещалась в офисе, куда каждый день на работу ходил Михаил Траструп. Сомнений в том, кто стоял за новой компанией, быть не могло.

Зачем только понадобилось нашему герою менять пол в регистрационных документах? Объяснение простое: у Траструпа истекал срок вида на жительство в Дании. А зарегистрировать датскую компанию может только человек, проживающий в стране. Вот он и воспользовался фамилией своей жены Ирины Лисициной. У неё вид на жительство был.

УВАЖАЕМЫЙ БИЗНЕСМЕН

25 мая 2000 года на счет "Латвиан Инвестмент Груп" приходит перевод на восемь с лишним миллионов долларов. Траструп тут же покидает пост директора, а в состав учредителей компании входят два россиянина: Юрий Крюков, вице-президент банка МДМ, и Алексей Власов, сотрудник того же банка. После этой рокировки датская компания объявляет о намерении купить небольшой рижский банк - Латвийский торговый банк (ЛТБ). За восемь с лишним миллионов долларов, то есть за ту же сумму, которая была переведена в Данию.

Сделку немедленно одобрил Центробанк Латвии. В республике не вызвала никаких подозрений фирма-покупатель, зарегистрированная бывшим арестантом с женской фамилией.

Датская полиция вновь обратилась через Интерпол к латышам с просьбой выяснить происхождение переведенных через Данию денег. На мои вопросы по этому поводу руководитель Латвийского бюро Интерпола господин Ясинкевич отвечал уклончиво, ссылаясь на тайну следствия:

- Дело очень интересное, запутанное. О результатах расследования говорить рано. Фигурантов тоже назвать не могу - следственная тайна.

Интересная деталь: после покупки ЛТБ подставной датской компанией (в лице вице-президента банка МДМ Юрия Крюкова) руководитель надзорного управления Латвийского Центробанка, одобрившего сделку, господин Штейнберг тут же был избран президентом ЛТБ.

- Кто же на самом деле стал владельцем латвийского банка? - спрашивали дотошные рижские журналисты.

- Существует один уважаемый российский бизнесмен, чье имя я не хочу называть, - прокомментрировал вице-президент банка МДМ Юрий Крюков, подчеркнув, что банк МДМ не имеет никакого отношения к покупке ЛТБ. По его словам, латвийский банк приобретен частными лицами на честно заработанные деньги.

Между тем газета "Бизнес Балтия" писала в статье с остроумным названием "Датчане в косоворотках":

"Еще до объявления о покупке ЛТБ датской компанией появилась информация о его покупке банком МДМ... председателем (наблюдательного) совета которого числится небезызвестный депутат Госдумы РФ Александр Мамут. Российская пресса упорно называет его казначеем Семьи - олигархического образования, имеющего влияние на Бориса Ельцина".

Смысл всей этой многоходовой комбинации описан в "Московском комсомольце", проводившем расследование вместе с датской "Экстра Бладет":

"Зачем МДМ дурная слава? Зачем уголовники-директора?.. Ответить на эти вопросы можно, если копнуть чуть вглубь. Дело в том, что Латвийский торговый банк давно и плотно взаимодействует с Вентспилсским торговым портом. Как и большинство прибалтийских портов, Вентспилсский занят на 90 процентов потоками российского происхождения. Специализируется же он на перевалке металлов и сплавов - в том числе и ферросилиция, незаменимого при изготовлении качественной стали и чугуна. Не случайно между портом и крупнейшим российским производителем ферросилиция, заводом "Кузнецкие ферросплавы", установились давние партнерские отношения. В свою очередь летом 2000 года контрольный пакет ОАО "Кузнецкие ферросплавы" перешел в руки банка МДМ - в то самое время, когда вице-президент МДМ Юрий Крюков приобрел Латвийский торговый банк... Что же касается сложного пути, избранного Крюковым (или МДМ?), то этому тоже есть свое объяснение. В российских финансовых учреждениях давно уже сложилось настороженное отношение к Латвии. В Минфине и Центробанке республику считают офшорной зоной. Соответственно все, кто желает вкладывать в Латвию, облагаются повышенным налогом. Обходной маневр, предпринятый Крюковым (или МДМ?), одним разом убивает двух зайцев. Россиянам не надо платить дополнительные налоги. Латышам не надо напускать на себя излишнюю строгость, деньги-то якобы датские. Все довольны и счастливы... Так-то оно, может, и так. Только это ничего не меняет: уход от уплаты налогов по-прежнему остается уголовно наказуемым деянием".

БИОГРАФИЯ АВТОРИТЕТА

Какова же роль бывшего зека Траструпа в этой многомиллионной сделке, осуществленной "уважаемыми", хоть и анонимными олигархами?

На этот вопрос в интервью газете "Бизнес Балтия" ответил Янис Бразовскис, заместитель начальника управления по надзору за кредитными учреждениями Латвии:

- Как говорили настоящие владельцы, Траструп им просто продал датскую компанию, а они вышли на него по Интернету. Я думаю, им самим сейчас несладко приходится и они жалеют, что связались с Траструпом.

О владельцах банка МДМ и его деятельности в России много писали после гибели бизнесмена Антона Малевского, известного в уголовных и милицейских кругах под кличкой "Антон Измайловский". Вот выдержка из статьи журналиста Геннадия Фролова "Взлеты и падения "хозяина" МДМ-банка", написанной для Агентства федеральных расследований:

"Биография измайловского авторитета Антона Малевского довольно стандартна. По воспоминаниям оперативников, он рано осознал бренность банального рэкета и уголовщины, переведя все свое влияние не только на "крышевание" перспективных компаний МДМ и "Транс Уорлд Груп", но и, как убеждены представители российских спецслужб, на их частичное финансовое кредитование... Антона Малевского считали главой МДМ-банка... В 1997 году у МДМ произошли серьезные неприятности. Сотрудники Главного управления по незаконному обороту наркотиков МВД РФ уличили группу МДМ в отмывании "наркотических денег" и связях с крупными афганскими наркодельцами... В день задержания наркоторговцев, среди которых были широко представлены и сотрудники МДМ-банка, оперативники изъяли у преступников около 1 миллиарда рублей (что в 1997 году составляло свыше 150 миллионов долларов)".

НА НИВЕ АНТИСОВЕТИЗМА

Сразу после серии моих публикаций в Дании о покупке россиянами банка ЛТБ через подставную датскую компанию в российской печати появились заказные статьи.

Одна из них называлась "Грязь против России". Автор обвинял "процветающего на ниве антисоветизма (!) датского журналиста Владимира Пимонова в ненависти к России" и в... "растлении малолетних".